في ضربة جديدة وقوية، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وبحوزته عملات أجنبية ومحلية بلغت نحو 36 مليون جنيه مصري، واعترافه بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامي.
تفاصيل الواقعة
أثبتت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن قيام “عبدالسلام م.ع”، 51 عاماً، العضو المنتدب فى إحدى شركات الصرافة، مقيم بدائرة قسم شرطة المنصورة ثان بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار بالعملات الأجنبية خارج السوق المصرفي.
وأفادت التحريات أيضاً، إلى قيام المتهم بإتمام تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة للقانون، وإتخاذه من شقتين مستأجرتين بمدينة العبور بالقليوبية، وتم ضبطه خلال إتمامه إحدى الصفقات، وبتفتيش الشقتين ضُبط بداخلهما الآتى:
- (10,065,000) جنيه مصري.
- (682,400) دولار أمريكي.
- (5,560) جنيه إسترليني.
- (151,410) يورو.
- (473,760) درهم إماراتي.
- (3436,5) دينار كويتي.
- (841926) ريال سعودي.
- (448639) ريال قطري.
- (4444) دينار أردني.
- (17588) دينار ليبي.
- (8650) دولار أسترالي.
- (6255) دولار كندي.
- (14,500,000) دينار عراقي.
وكشفت التحريات بأن المبالغ السابق ذكرها، عادلت نحو 36 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى الأوراق الخاصة بالشركة المُشار إليها ودفاتر مُدون بها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وعدد 32 بطاقة إئتمان بأسماء أشخاص مُختلفة يستخدمها المتهم داخل وخارج البلاد باستخدام ماكينات الصرف الآلى فى إتمام عمليات الإتجار بالنقد الأجنبي.