تمكنت إدارة مباحث الأموال العامة من ضبط تاجر سوق سوداء في العملة الأجنبية وبحوزته مبلغ ضخم من العملات الأجنبية والعربية والمحلية، حيث بلغت حجم الأموال 36 مليون جنيه مصري.
حيث أكدت تحريات مباحث الأموال العامة قيام “عبد السلام. م” من مواليد عام 1965، وهو عضو منتدب بأحد شركات الصرافة مقيم بالمنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، وأشارت إلى قيام المتهم بتحويل النقد الأجنبي للداخل والخارج عن طريق تحويلات بنكية.
وقام العضو المنتدب باستئجار شقتين من اجل ممارسة عمله الإجرامي، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته عقب تقنين الإجراءات الأتي :-
” (10,065,000) جنيه مصري، و(682,400) دولار أمريكي، و(5,560) جنيه استرليني، و(151,410) يورو، و(473,760) درهم إماراتي، و(3436,5) دينار كويتي، و(841926) ريال سعودي، و(448639) ريال قطري، و(4444) دينار أردني، و(17588) دينار ليبي، و(8650) دولار أسترالي، و(6255) دولار كندي، و(14,500,000) دينار عراقي.
حيث اعترف المتهم بالواقعة، وان تلك المبالغ السابقة هى نتاج عمله الإجرامي المخالف للقانون، وعلى الفور تم عمل محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للممارسة التحقيقات اللازمة.